ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Ως πλύσιμο χρήματος ορίζεται η διαδικασία απόκρυψης της προέλευσης παράνομου χρήματος ή άλλων οικονομικών πόρων, όπου διαφαίνεται ότι αυτά τα χρήματα ή η πόροι είναι νόμιμοι. Απαγορεύεται ρητά στη Lite Forex, στους συνεργάτες και αντιπροσώπους της, βάση τοπικού και παγκόσμιου δικαίου να προωθεί ενέργειες με παράνομο χρήμα ή να αποκρύψει την παράνομη προέλευσης χρημάτων ή να προβεί σε καταθέσεις ή αναλήψεις άθελα ή με τη θέληση τους.

Διαδικασίες που χρησιμοποιούνται

Ο στόχος των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται κατά τις δραστηριότητες έναντι του ξεπλύματος του χρήματος είναι η απόλυτη ταυτοποίηση των στοιχείων ενός πελάτη κατά την είσοδο του στο εμπορικό πρόγραμμα και τη μείωση δυνατότητας εισόδου σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες. Το Lite Forex υποστηρίζει τον αγώνα πολλών κρατών έναντι του κινδύνου του ξεπλύματος του χρήματος και της χρηματοδότησης της παγκόσμιας τρομοκρατίας. Γι αυτό το λόγο το LiteForex χρησιμοποιεί ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο λογισμικό σύστημα. Το σύστημα καταγράφει και ελέγχει ηλεκτρονικά την ταυτοποίηση του πελάτη και δημιουργεί αναφορές.

Το LiteForex παρακολουθεί ύποπτες και πολλές δραστηριότητες και ενημερώνει της αρμόδιες αρχές για αυτές. Για την απόλυτη κάλυψη των εταιρειών και για την ολοκληρωμένη αναφορά τέτοιου είδους δραστηριοτήτων προσφέρει η πολιτεία δυνατότητες κάλυψης και προστασίας.

Για την καταπολέμηση του ξεπλύματος του χρήματος και τη χρηματοδότηση της παγκόσμιας τρομοκρατίας δε δέχεται το LiteForex καταθέσεις μετρητών ούτε και οι ίδιοι δε πληρώνουν ποτέ με μετρητά. Το LiteForex διατηρεί το δικαίωμα, να αρνηθεί οποιαδήποτε στιγμή τη μεταφορά χρημάτων εάν υπάρξει έστω και το παραμικρό ενοχοποιητικό στοιχείο ότι εκτελείται παράνομη πράξη. Το LiteForex δεν επιτρέπεται να ενημερώνει τους πελάτες του εάν του φανούν οι πράξεις ύποπτες ή παράνομες και ότι έχει δημιουργήσει αναφορά προς τις αρχές.

Το σύστημα ελέγχου εκπλήρωσης

Το LiteForex έχει καθορίσει βάση της ισχύουσας νομοθεσίας σύστημα ελέγχου εκπλήρωσης. Γι αυτό έχει προσλάβει ελεγκτές οι οποίοι ελέγχουν σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλα εκπληρώνονται βάση αυτής της νομοθεσίας και εκπαιδεύει τους συνεργάτες της για να τηρούνται όλα.

Το LiteForex έχει συνάδει στην συνεχή ανανέωση του υπολογιστή και των λογισμικών προγραμμάτων για την ταυτοποίηση των πελατών του βάση της ισχύουσας νομοθεσίας, ακόμη προσφέρει σε πολύ τακτά χρονικά διαστήματα εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με τις εξελίξεις και τον χειρισμό δραστηριοτήτων σχετικά με το ξέπλυμα χρήματος και τις νέες εκδόσεις της νομοθεσίας στον τομέα αυτό.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ταυτοποίηση

Για να συνάδουν οι κινήσεις με τη νομοθεσία κατά το ξέπλυμα του χρήματος απαιτεί το LiteForex για την ταυτοποίηση του πελάτη δύο έγγραφα. Όλα τα έγγραφα πρέπει να περιλαμβάνουν μόνο το όνομα του αιτούντος.

Για την επιβεβαίωση του ονόματος του αιτούντος θα πρέπει να ανεβάσετε νόμιμα έγγραφα εκδιδόμενα από την κυβέρνηση με την εικόνα του πελάτη. Μπορεί να είναι εκδιδόμενο από την κυβέρνηση διαβατήριο, άδεια οδήγησης (για τις χώρες όπου η άδεια οδηγού είναι ένα κύριο έγγραφο ταυτοποίησης) ή τοπική ταυτότητα (όχι κάρτες εισόδου εταιρειών). Το έγγραφο αυτό θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον 6 ακόμα μήνες μετά την αίτηση για την κάρτα.Το έγγραφο αυτό πρέπει επίσης να περιλαμβάνει την ημερομηνία λήξης.

Για την επιβεβαίωση της διεύθυνση του αιτούντος θα πρέπει να ανεβάσετε ένα νομοσχέδιο με το όνομα του πελάτη και την πραγματική διεύθυνση όχι μεγαλύτερα 3 μηνών.Μπορεί να είναι ένας τιμολόγιο κοινής ωφελείας, δήλωση τράπεζας, ένορκη βεβαίωση ή άλλο τιμολόγιο με το όνομα και τη διεύθυνση του πελάτη από ένα διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό (τιμολόγια κινητών τηλεφώνων δεν μπορεί να γίνουν δεκτά).

Το LiteForex απαιτεί να συμπληρωθεί, να υπογραφεί και να αποσταλλεί η αίτηση στην εταιρεία.

Οι πελάτες παρακαλούνται να ενημερώνουν άμεσα για αλλαγές που έχουν προκύψει στα προσωπικά τους στοιχεία και στα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Τα έγγραφα πρέπει να είναι πολύχρωμα, πλήρους μεγέθους και καλής ποιότητας.

Τα έγγραφα πρέπει να είναι στην αγγλική γλώσσα, σε περίπτωση που είναι σε κάποια άλλη γλώσσα, πρέπει να μεταφραστούν και να συμβολαιογραφιθούν.

Αναλήψεις και καταθέσεις

To LiteForex καθορίζει ότι όλες οι καταθέσεις θα πρέπει να γίνονται από το άτομο το οποίο υπάρχει στα έγγραφα της εταιρείας ως δικαιούχος του λογαριασμού. Καταθέσεις από τρίτα άτομα δεν θα γίνονται δεκτές.

Αναλήψεις μπορούν να εκτελεστούν από τον ίδιο λογαριασμό και με τον ίδιο τρόπο που έχουν γίνει οι καταθέσεις. Εάν κατά την ανάληψη γνωρίζετε το όνομα του παραλήπτη τότε θα πρέπει να είναι το ίδιο με το όνομα του πελάτη που εμφανίζεται στο έγγραφα. Εάν οι καταθέσεις έχουν ολοκληρωθεί από μεταφορά χρημάτων, τότε τα χρήματα μπορούν να μεταφερθούν μόνο στην ίδια τράπεζα και στον ίδιο λογαριασμό από τον οποίο έχουν αρχικά προέρθει τα χρήματα. Εάν έχει μεταφερθεί χρηματικό ποσό μέσω ηλεκτρονικής συναλλαγής τότε μόνο μέσω του ίδιου συστήματος και στον ίδιο λογαριασμού